一、有組織犯罪辯護之“套路貸”虛假訴訟：捏造事實的民事訴訟

有組織犯罪辯護三百問（51） 51，何為惡勢力組織犯罪中“套路貸”之虛假訴訟的“以捏造的事實提起民事訴訟”？ 根據2018年9月26日發布實施的《關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規定：采取偽造證據、虛假陳述等手段，實施下列行為之一，捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應當認定為刑法第三百零七條之一第一款規定的“以捏造的事實提起民事訴訟”：（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務的；（二）與他人惡意串通，捏造債權債務關系和以物抵債協議的；（三）與公司、企業的法定代表人、董事、監事、經理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業債務或者擔保義務的；（四）捏造知識產權侵權關系或者不正當競爭關系的；（五）在破產案件審理過程中申報捏造的債權的；（六）與被執行人惡意串通，捏造債權或者對查封、扣押、凍結財產的優先權、擔保物權的；（七）單方或者與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權、繼承等民事法律關系的其他行為。隱瞞債務已經全部清償的事實，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務的，以“以捏造的事實提起民事訴訟”論。向人民法院申請執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書，或者在民事執行過程中以捏造的事實對執行標的提出異議、申請參與執行財產分配的，屬于刑法第三百零七條之一第一款規定的“以捏造的事實提起民事訴訟”。 由此可見，現行法律對虛假訴訟中的“以捏造的事實提起民事訴訟”做出了明確的規定，虛假訴訟包括訴訟的起訴、執行階段，當然，并非只要實施虛假訴訟的行為就構成犯罪，也存在構成虛假訴訟的違法行為。 根據刑法第307條規定，構成虛假訴訟罪的標準是妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益。在黑社會性質組織或惡勢力組織實施的大部分“套路貸”案件中，涉案當事人均存在以捏造事實向人民法院提起民事訴訟或申請執行來牟取巨額的不法經濟利益的情況，反過來考慮，司法實踐中，在“套路貸”違法犯罪案件中，完全可以用當事人是否實施大量的虛假訴訟的事實標準來判斷其行為是否構成有組織犯罪。——賈慧平律師

二、套路貸無罪辯護成功案例

法律分析：

1997年4月24日，上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局、上海市司法局根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的司法解釋》的有關規定，結合本市實際情況，對上海市認定詐騙罪具體數額標準作如下規定：

個人詐騙公私財物在4千元以上的，屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物在5萬元以上的，屬于“數額巨大”。單位詐騙公私財物在10萬元以上的，屬于“數額較大”;單位詐騙公私財物在30萬元以上的，屬于“數額巨大”。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

三、對于涉及套路貸的民事糾紛，應該如何維權？法院應該如何處理此類案件？

法律分析：套路貸屬于一種非法借貸行為，它通常是以高額的利息和隱蔽的手段誘騙借款人，而這種貸款方式向借款人帶來了很多糾紛。在維權方面，借款人應該及時向有關部門報案，并通過法律途徑進行維權。法院在審理此類案件時，應該依據相關法律法規和判斷標準來認定套路貸行為的性質和責任，并作出合理的裁決。

法律依據：

1.《中華人民共和國合同法》第十五條：任何單位和個人不得以欺詐、脅迫的手段或者其他不正當手段，使對方訂立或者變更合同。

2.《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條：借貸利率明顯過高，應當認定為屬于利率過高和侵害借款人合法權益的情形之一。

3.《中華人民共和國刑法》第二百四十條：聚眾非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

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內容審核：趙明媛律師

來源：臨律-有組織犯罪辯護之“套路貸”虛假訴訟：捏造事實的民事訴訟，