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公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦,銀行卡走流水犯法么:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

發布時間：
2024-07-31 18:56:33
作者：
圣運律師
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公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦，刑事犯罪需承擔責任，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的量刑需考慮實際情況。案件階段、行為性質、獲利情節、上游犯罪等因素影響量刑。爭取緩刑需符合條件。法律分析刑事犯罪需要承擔

公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦,銀行卡走流水犯法么:今日在線拆遷法、征收法律咨詢

一、公司騙我是走流水需要用我的銀行卡結果她們用我的銀行卡洗錢金額很多該怎么辦

刑事犯罪需承擔責任，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的量刑需考慮實際情況。案件階段、行為性質、獲利情節、上游犯罪等因素影響量刑。爭取緩刑需符合條件。

法律分析

刑事犯罪需要承擔刑事責任，有可能涉嫌，幫助信息網絡犯罪活動罪，具體量刑要結合案件的實際情況來看，首先您案件到哪一階段了？是什么行為？有沒有獲利情節？上游犯罪是什么？幫助信息網絡犯罪活動罪可以爭取緩刑，但是也需要符合緩刑的條件。

拓展延伸

公司騙我使用銀行卡洗錢，該如何保護自己的權益？

如果您發現公司騙您使用銀行卡進行洗錢，保護自己的權益至關重要。首先，立即聯系銀行，凍結或關閉與該銀行卡相關的賬戶，并報告此事。其次，保存所有相關證據，包括通信記錄、交易記錄和任何證明您的聲稱的文件。第三，尋求法律援助，咨詢專業律師以了解您的權益和法律救濟途徑。同時，向當地執法機構報案，提供所有可用信息。最后，密切監控您的銀行賬戶和信用報告，及時發現任何異常交易或信用問題。堅決采取行動，確保您的權益得到保護，并追究公司的違法行為。

結語

在處理刑事犯罪案件時，重要的是要考慮案件的實際情況以確定具體的量刑。對于涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的案件，需要了解案件所處的階段、行為性質、是否有獲利情節以及上游犯罪等因素。如果符合條件，可以爭取緩刑。對于公司騙取使用銀行卡進行洗錢的情況，保護個人權益至關重要。立即聯系銀行凍結或關閉相關賬戶，并報案。保存所有相關證據并尋求法律援助，確保權益得到保護并追究公司的違法行為。同時，密切監控銀行賬戶和信用報告，及時發現異常交易或信用問題。

法律依據

最高人民法院、最高人民檢察院關于修改《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的決定：第九條惡意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額，不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本金。

檢察機關在審查起訴、提起公訴時，應當根據發卡銀行提供的交易明細、分類賬單（透支賬單、還款賬單）等證據材料，結合犯罪嫌疑人、被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見及相關證據材料，審查認定惡意透支的數額；惡意透支的數額難以確定的，應當依據司法會計、審計報告，結合其他證據材料審查認定。人民法院在審判過程中，應當在對上述證據材料查證屬實的基礎上，對惡意透支的數額作出認定。

發卡銀行提供的相關證據材料，應當有銀行工作人員簽名和銀行公章。

二、辦銀行卡給別人走流水違法嗎

法律分析：

如果當事人知道情況依然辦理銀行卡走流水的，涉及洗錢罪的，屬于幫助他人進行違法犯罪活動，應當承擔相應的刑事責任。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；（四）協助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

三、銀行卡走流水犯法么

法律分析：不違法，但會被調查。個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：

1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，并經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低于但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

法律依據：《中華人民共和國反洗錢法》第十六條金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。客戶由他人代理辦理業務的，金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。與客戶建立人身保險、信托等業務關系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。任何單位和個人在與金融機構建立業務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。