一、政府招商引資酒吧2025,一份傳銷(xiāo)案件的辯護(hù)詞

作者：黃佳博律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，網(wǎng)絡(luò)犯罪辯護(hù)與研究中心主任，廣東省律協(xié)涉外刑事專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。

前段時(shí)間黃佳博律師團(tuán)隊(duì)承辦了一起虛擬幣傳銷(xiāo)案件，涉案公司通過(guò)發(fā)行虛擬幣的方式吸引他人投資，由于獲客方式帶有層級(jí)和收取入門(mén)費(fèi)屬性而被定性為傳銷(xiāo)，當(dāng)事人程某某作為涉案公司開(kāi)展實(shí)體業(yè)務(wù)分公司的負(fù)責(zé)人涉案，黃律師介入案件后，經(jīng)過(guò)依法會(huì)見(jiàn)和仔細(xì)查閱卷宗材料后與承辦檢察官積極溝通。

現(xiàn)將審查起訴階段的主要辯護(hù)觀點(diǎn)分享如下，以供實(shí)務(wù)參考，歡迎批評(píng)指正。

主要觀點(diǎn)（本文所提到的人名、公司名稱皆為化名）

一、綜合本案證據(jù)，可以證實(shí)程某某對(duì)于易傳公司、刻語(yǔ)公司的經(jīng)營(yíng)模式、人事關(guān)系等企業(yè)具體情況均不了解，《起訴意見(jiàn)書(shū)》關(guān)于程某某對(duì)易傳公司經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷(xiāo)處于“明知”狀態(tài)的指控缺乏充分的證據(jù)予以支撐

（一）從程某某和徐某鳳的訊問(wèn)筆錄可以看出，雖然其在易傳公司的積分游戲平臺(tái)注冊(cè)了賬戶，但并未親自操作，對(duì)該平臺(tái)的規(guī)則并不熟悉，也不存在推薦他人加入該平臺(tái)的事實(shí)

根據(jù)程某某2019年4月15日、2019年4月16日、2019年4月17日的訊問(wèn)筆錄，關(guān)于在積分游戲平臺(tái)投資的問(wèn)題，其表示確實(shí)聽(tīng)從親戚的建議用母親蔡某某的名義在該平臺(tái)注冊(cè)了賬戶并進(jìn)行投資，但“只知道有易幣，還有復(fù)投”，對(duì)于平臺(tái)如何盈利、賬號(hào)下同名賬號(hào)的情況、賬號(hào)內(nèi)易幣和積分的數(shù)量等具體情況，均表示“不清楚”或“不知道”，原因在于其表示自己“不會(huì)操作，都是讓徐某鳳來(lái)操作的”。

關(guān)于這一點(diǎn)，在徐某鳳的訊問(wèn)筆錄里能夠得到印證，根據(jù)徐某鳳2017年8月31日訊問(wèn)筆錄的內(nèi)容，其表示“我還幫程某某管理她媽媽蔡某某在幸福一百的賬戶”，在隨后2017年9月5日的訊問(wèn)筆錄中也詳細(xì)講解了其如何管理該賬戶的事實(shí)。

綜合程某某和徐某鳳的供述，可以證實(shí)程某某的確對(duì)易傳公司的積分游戲平臺(tái)并不了解。

（二）程某某和徐某鳳、胡某某、林某峰等人的供述能夠相互印證，證明程某某對(duì)易傳公司的工作部署、人事關(guān)系等企業(yè)內(nèi)部情況并不了解

程某某在2019年3月29日中訊問(wèn)筆錄提到其“并不清楚”易傳公司與xx市傳秀文化投資有限公司、xx市刻語(yǔ)有限公司等公司的關(guān)系。

關(guān)于這一點(diǎn)，在徐某鳳的供述中能得到印證，根據(jù)徐某鳳2017年8月31日訊問(wèn)筆錄中的內(nèi)容，其提到“總部就是刻語(yǔ)公司，公司的高層領(lǐng)導(dǎo)都是在刻語(yǔ)公司上班，也就是xx里13樓。期間人拉我進(jìn)入一人叫“實(shí)體公司聯(lián)絡(luò)群”，這個(gè)群我是代表程某某入群的，總部的一些文件，比如人事任命、工作部署等等的都會(huì)在這個(gè)群里發(fā)送，很多文件我也就看看，轉(zhuǎn)發(fā)給程某某，程某某一般不會(huì)理會(huì)總公司的文件.....”

另外，根據(jù)林某峰、田某淘、凌某寬的訊問(wèn)筆錄，他們均表示認(rèn)識(shí)程某某，但對(duì)程某某的工作情況并不了解，程某某本人也表示對(duì)林某峰等人的工作情況并不了解。此外，胡某某在2019年4月13日的訊問(wèn)筆錄中也表示程某某只去過(guò)易傳公司總部富華里一次，且只是“到那里玩了一下”。

上述證據(jù)表明程某某的確對(duì)易傳公司的經(jīng)營(yíng)模式、人事關(guān)系等內(nèi)部情況不了解。

（三）以程某某安排徐某鳳聯(lián)系他人刪除易傳公司負(fù)面信息這一事實(shí)認(rèn)定其主觀上對(duì)易傳公司涉嫌傳銷(xiāo)處于“明知”狀態(tài)明顯證據(jù)不足

從程某某和徐某鳳的筆錄可以看出程某某確實(shí)安排徐某鳳與許某雄聯(lián)系，有償委托許某雄刪除與易傳公司有關(guān)的負(fù)面信息。但是，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)其明知這些負(fù)面信息是關(guān)于傳銷(xiāo)的新聞。從隨案移送的程某某和徐某鳳關(guān)于該事實(shí)的聊天記錄來(lái)看，也不能看出所刪除信息的具體內(nèi)容，不能判斷這些信息是否屬于易傳公司涉嫌傳銷(xiāo)的相關(guān)信息。因此，辯護(hù)人認(rèn)為，從本案的證據(jù)來(lái)看，以程某某和徐某鳳的筆錄以及聊天記錄等證據(jù)來(lái)認(rèn)定程某某主觀上明知易傳公司的經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷(xiāo)，證據(jù)并不充分。

綜上，辯護(hù)人認(rèn)為《起訴意見(jiàn)書(shū)》關(guān)于程某某對(duì)易傳公司經(jīng)營(yíng)模式涉嫌傳銷(xiāo)處于“明知”狀態(tài)的指控缺乏充分的證據(jù)予以支撐。

二、在案證據(jù)表明程某某雖然擔(dān)任了多家公司的法人代表或股東，但其只參與香香水福酒店的設(shè)立、裝修及經(jīng)營(yíng)，從法律適用角度分析，其并未對(duì)易傳公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展擴(kuò)大起到重大幫助作用，不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的客觀構(gòu)成要件

（一）本案證據(jù)顯示，程某某雖然擔(dān)任了多家公司的法人代表或股東，但其只負(fù)責(zé)香香水福的設(shè)立、裝修及經(jīng)營(yíng)

根據(jù)程某某的供述和相關(guān)工商登記信息，程某某擔(dān)任擔(dān)任湖南均定水福酒店有限公司、湖南水福軍然投資有限公司、湖南水福生物科技有限公司、甘寶寶生物科技 (上海）有限公司、xx市正關(guān)酒店管理有限公司等多家公司的法定代表人或股東。

但是，從本案證據(jù)來(lái)看，程某某只是參與了香香水福的設(shè)立、裝修及經(jīng)營(yíng)，并未參與到這些公司的其他項(xiàng)目中。具體來(lái)說(shuō)：

1.根據(jù)證人譚某的證言和程某某的供述，可以了解到湖南均定水福酒店有限公司、湖南水福軍然投資有限公司、湖南水福生物科技有限公司這三家公司都是為香香水福的設(shè)立而成立的。

因此，雖然程某某擔(dān)任了這三家公司的法定代表人，但其實(shí)只有一個(gè)身份——香香水福的主要負(fù)責(zé)人，其主要工作在于與譚某協(xié)商地皮、酒店的轉(zhuǎn)讓事宜、與地方政府對(duì)接完善成立酒店的相關(guān)手續(xù)、與提供裝修服務(wù)的公司洽談商業(yè)合作事宜等。

此外，根據(jù)胡某某、林某峰等人的供述，可以了解到程某某并未參與到易傳公司的宣傳活動(dòng)中。

另外，通過(guò)會(huì)見(jiàn)，辯護(hù)人了解到香香水福在設(shè)立和裝修過(guò)程中，與合作方公司都依法簽訂了相應(yīng)的合同，香香水福也依約向合作方付款，在現(xiàn)有證據(jù)中，并不包含這些合同，辯護(hù)人認(rèn)為這些合同也是證明程某某所從事的是酒店這一實(shí)體項(xiàng)目的證據(jù)，懇請(qǐng)貴院予以調(diào)取。

2.在甘寶寶生物科技 (上海）有限公司方面，程某某雖然持有股份，但從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看其只是掛名，與該公司并不存在業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。

程某某本人在2019年3月29日的訊問(wèn)筆錄中表示“我只是在甘寶寶生物科技 (上海）有限公司做個(gè)掛名股東，具體公司經(jīng)營(yíng)的事不用我負(fù)責(zé)”，程某某的這一供述有胡某某等其他人的供述能夠相互印證，以胡某某在2019年4月13日訊問(wèn)筆錄的內(nèi)容為例，“問(wèn)：程某某為何持有甘寶寶生物科技 (上海）有限公司的股份? 答：程某某是代持有的”“問(wèn)：程某某是代誰(shuí)持有? 答：我不清楚，這個(gè)要問(wèn)張某才知道，因?yàn)槭撬マk理的”。林某瓶在2017年8月30日的訊問(wèn)筆錄中也提到“我聽(tīng)說(shuō)過(guò)，是胡某某讓唐山那邊的張某收購(gòu)的，因?yàn)槭召?gòu)的需要，向公司借款了1000萬(wàn)元，但是收購(gòu)以后的股東成員和股東比例，我 不清楚，要問(wèn)張某”。

上述證據(jù)能相互印證，證明甘寶寶生物科技 (上海）有限公司系張某負(fù)責(zé)的。

3.至于xx市正關(guān)酒店管理有限公司，程某某在筆錄中表示該公司只是注冊(cè)，并未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，本案也無(wú)其他證據(jù)證明該公司與易傳公司涉嫌傳銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)模式有關(guān)。

（二）程某某擔(dān)任相關(guān)公司法定代表人或股東不會(huì)對(duì)易傳公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展擴(kuò)大起到重大幫助作用

首先，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明香香水福是易傳公司向會(huì)員宣傳的項(xiàng)目。

從本案田某淘、張某朗等人的供述，易傳公司對(duì)外宣傳的關(guān)鍵點(diǎn)主要是積分理財(cái)模式。

以田某淘2017年8月4日訊問(wèn)筆錄的內(nèi)容為例，其提到“主要講什么內(nèi)容？答：就是國(guó)家的政策和易傳公司、幸福100的發(fā)展、未來(lái)，如何做好利復(fù)利這些”。

根據(jù)胡某某2019年8月16日訊問(wèn)筆錄的內(nèi)容，其提到“問(wèn)：湖南均定水福酒店有限公司是否有向公司會(huì)員宣傳? 答：沒(méi)有向會(huì)員宣傳該酒店”。

此外，從徐某鳳和程某某的供述中可以了解到香香水福在2017年8月20日開(kāi)業(yè)，而本案案發(fā)時(shí)間為2017年7月22日，從時(shí)間上來(lái)看，香香水福也存在未被列入宣傳項(xiàng)目的可能性。

其次，雖然香香水福的資金來(lái)源于易傳公司，但本案現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明這些資金被用于實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。

從本案胡某某、林某瓶和程某某的供述來(lái)看，香香水福的資金來(lái)源于易傳公司，具體過(guò)程為林某瓶通過(guò)多種途徑將資金轉(zhuǎn)給程某某個(gè)人賬戶，程某某再指示徐某鳳轉(zhuǎn)至湖南均定水福酒店有限公司的對(duì)公賬戶用于支付購(gòu)買(mǎi)地皮、設(shè)立和經(jīng)營(yíng)酒店的相關(guān)費(fèi)用。

徐某鳳2017年8月29日的筆錄提到“問(wèn)：胡某某或程某某是否要求你將資金轉(zhuǎn)移至其它地方? 答：程某某曾叫我將資金打入工程裝飾公司的賬戶，是屬于酒店的裝修款項(xiàng)支付、另外還有就是酒店員工工資的發(fā)放、及酒店內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的款項(xiàng)支付。”“問(wèn)：其它方面呢? 答：沒(méi)有了”。

此外，本案隨案移送的銀行流水也無(wú)法證明程某某將上述資金用于除購(gòu)買(mǎi)地皮、設(shè)立和經(jīng)營(yíng)酒店之外的項(xiàng)目。因此，辯護(hù)人認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明程某某將從易傳公司獲取的資金用于實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)。

最后，香香水福是一家經(jīng)地方政府招商引資依法設(shè)立并合法經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立企業(yè)，酒店業(yè)務(wù)本身并不涉嫌傳銷(xiāo)。

根據(jù)工商注冊(cè)信息顯示，香香水福系湖南均定水福酒店公司公司旗下經(jīng)濟(jì)實(shí)體，該公司經(jīng)合法注冊(cè)成立，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等合法經(jīng)營(yíng)證件，經(jīng)營(yíng)范圍包括：正餐、住宿服務(wù)；KTV歌廳娛樂(lè)服務(wù)；洗浴服務(wù)；酒吧服務(wù)；游泳室內(nèi)場(chǎng)所服務(wù)；日用品、煙酒、食品的銷(xiāo)售；商務(wù)文印服務(wù)。

另外，該酒店也有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工，由此可見(jiàn)香香水福系合法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

綜上，辯護(hù)人認(rèn)為，從本案事實(shí)看，程某某主觀上對(duì)易傳公司的經(jīng)營(yíng)模式并不了解，客觀上并未對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)展和傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到幫助作用，其行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。為避免冤假錯(cuò)案，導(dǎo)致無(wú)辜的人被追究刑事責(zé)任，懇請(qǐng)貴院嚴(yán)格依據(jù)所查明的事實(shí)和充分的證據(jù)慎重考量，采納辯護(hù)人的意見(jiàn)并對(duì)程某某作出不起訴的決定。

二、傳銷(xiāo)罪的辯護(hù)詞有哪些？

尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：受被告人親屬的委托，某某律師事務(wù)所指派崔某某律師為被告人辯護(hù),出庭參加庭審。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)，本辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪名成立。現(xiàn)對(duì)其具有的法定、酌定從輕處罰的刑罰裁量情節(jié)，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：

1、被告人在本案中僅起到輔助、次要作用。本案被告人由于上當(dāng)受騙，后來(lái)協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，以期獲利,在本案中僅起到次要的輔助作用。因此，對(duì)被告應(yīng)參照從犯量刑。

2、被告人不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者。在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪中，傳銷(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是傳銷(xiāo)組織的核心。一個(gè)傳銷(xiāo)組織中，有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、主要積極參與者、次要的積極參與者、一般的參與者。在本案中，被告人，只能算一個(gè)次要的積極參與者。

3、被告人自己僅發(fā)展了三名下線，且申購(gòu)量最大的下線是她的母親，其行為社會(huì)危害性較小，本人也屬于受害者。公訴機(jī)關(guān)提交的材料中已認(rèn)定被告人直接發(fā)展的下線只有3個(gè)，且最大的一份申購(gòu)單是其母親的21份。其本人并未從犯罪活動(dòng)中獲利，反而為此造成被告人家徒四壁。

4、被告人沒(méi)有收取新進(jìn)人員的產(chǎn)品申購(gòu)款，只是參與了對(duì)新進(jìn)人員的談話，被告人參與傳銷(xiāo)所起的作用極小。

5、被告人參與傳銷(xiāo)的時(shí)間較短，其剛成為所謂的積極參與者“高級(jí)業(yè)務(wù)員”就被抓獲，其招募傳銷(xiāo)下線的數(shù)量小，危害性不大,且其違法所得數(shù)額也小。此外，認(rèn)定經(jīng)營(yíng)數(shù)額、非法獲利只有被告供述是不夠的，至少應(yīng)有匯款憑證或銀行方面出具的相關(guān)證明，如果沒(méi)有上述證明，其經(jīng)營(yíng)數(shù)額不應(yīng)予以認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)支離破碎，無(wú)法形成完整的證據(jù)鏈來(lái)證明其指控的經(jīng)營(yíng)數(shù)額。難以有證據(jù)可以證實(shí)公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的經(jīng)營(yíng)數(shù)額，非法獲利數(shù)額的指控。

6、被告人能坦白交待其犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。根據(jù)《關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見(jiàn)》第九條規(guī)定，人民法院對(duì)自愿認(rèn)罪的被告人，酌情予以從輕處罰。其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。

7、被告人系初犯、偶犯，以前沒(méi)有任何違法犯罪活動(dòng)記錄。綜上所述，由于被告的犯罪情節(jié)較輕和悔罪表現(xiàn)好，適用緩刑或者拘役確實(shí)不致再危害社會(huì)，懇請(qǐng)法院對(duì)被告宣告緩刑或者處以一年有期徒刑，讓被告更快地回歸社會(huì)和家庭懷抱，給被告一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。以上辯護(hù)意見(jiàn)，懇請(qǐng)合議庭充分考慮并予采納。某某律師事務(wù)所某某律師年月日傳銷(xiāo)活動(dòng)幾乎讓很多家庭傾家蕩產(chǎn)，甚至有一部分人在傳銷(xiāo)組織當(dāng)中遭受到了各種各樣的非人待遇，盡管社會(huì)中絕大多數(shù)的人對(duì)于傳銷(xiāo)都是深?lèi)和唇^的，可組織傳銷(xiāo)的這些犯罪嫌疑人也依法享有基本的辯護(hù)權(quán)。不過(guò)，法律上沒(méi)有強(qiáng)制性的要求辯護(hù)詞必須是以書(shū)面形式提交，但實(shí)際上人們基本上都是這樣做的。

【本文關(guān)聯(lián)的相關(guān)法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十九條 以勒索財(cái)物為目的綁架他人的，或者綁架他人作為人質(zhì)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

犯前款罪，殺害被綁架人的，或者故意傷害被綁架人，致人重傷、死亡的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

以勒索財(cái)物為目的偷盜嬰幼兒的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條 非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

三、傳銷(xiāo)案辯護(hù)詞一定要以書(shū)面形式提交嗎

法律分析：傳銷(xiāo)案的辯護(hù)詞并不是一定要以書(shū)面的形式提交的，不過(guò)提交書(shū)面的辯護(hù)詞有助于法官更加詳細(xì)準(zhǔn)確的了解辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)犯罪嫌疑人來(lái)說(shuō)是有利的。而且絕大多數(shù)刑事案件當(dāng)中的律師都會(huì)把自己的辯護(hù)意見(jiàn)以書(shū)面形式遞交給法官，可以在開(kāi)庭審理完之后遞交給主審的法官。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》 第四十三條 辯護(hù)律師經(jīng)證人或者其他有關(guān)單位和個(gè)人同意，可以向他們收集與本案有關(guān)的材料，也可以申請(qǐng)人民檢察院、人民法院收集、調(diào)取證據(jù)，或者申請(qǐng)人民法院通知證人出庭作證。辯護(hù)律師經(jīng)人民檢察院或者人民法院許可，并且經(jīng)被害人或者其近親屬、被害人提供的證人同意，可以向他們收集與本案有關(guān)的材料。

四、傳銷(xiāo)無(wú)罪辯護(hù)成功案例

法律分析：要根據(jù)實(shí)際案情，個(gè)案有區(qū)別，如果從法律規(guī)定上、證據(jù)方面認(rèn)定不了犯罪的，應(yīng)堅(jiān)決做無(wú)罪辯護(hù)；如果構(gòu)成犯罪的，找到有利情節(jié)，進(jìn)行罪輕辯護(hù)。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金

五、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)優(yōu)秀辯護(hù)詞怎么寫(xiě)

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)優(yōu)秀辯護(hù)詞

審判長(zhǎng)、審判員：

受某某區(qū)法律援助中心的指派，并征得被告人張某的同意后，擔(dān)任被告人張某的辯護(hù)人，本辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)認(rèn)定的張某的犯罪事實(shí)以及罪名有異義，并且認(rèn)為被告人張某具有減輕以及從輕處罰的情節(jié)，現(xiàn)依據(jù)法律和事實(shí)并結(jié)合庭審過(guò)程，發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)，供合議庭合議時(shí)參考。

1、本案并沒(méi)有充分的證據(jù)證明被告人張某發(fā)展了下線楊某

被告人張某并不是自愿參加傳銷(xiāo)組織的。張某并沒(méi)有發(fā)展過(guò)任何的下線。起訴書(shū)指控楊某是張某的下線，事實(shí)上沒(méi)有充分的證據(jù)證明。雖然楊某在庭審中也說(shuō)其是張某的下線，但是在楊某訊問(wèn)筆錄的第204頁(yè)、207頁(yè)、212頁(yè)，都供述說(shuō)他是被一個(gè)叫某某的網(wǎng)友騙到某地的，是某某發(fā)展他進(jìn)傳銷(xiāo)組織的，某某是他的上線，這和楊某在庭審中所說(shuō)的相互矛盾。因此，楊某在庭審中的供述與以前的供述相互矛盾，其供述不能作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)。此外，在2014年4月15日的陳某的訊問(wèn)筆錄中，陳某供述張某和楊某同是馬某的下線。由此可見(jiàn)，證據(jù)之間是相互矛盾的，也就是說(shuō)并沒(méi)有充分的證據(jù)來(lái)證明楊某是張某的下線。

2、被告人張某并不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪

被告人張某并不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪懲罰的是傳銷(xiāo)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，張某并不是傳銷(xiāo)組織的組織者，也不是領(lǐng)導(dǎo)者。因此，張某并不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定

下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

(1)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

(2)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

(3)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

(4)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

3、被告人張某具有從輕或者減輕處罰的情節(jié)

張某并不是自愿參加傳銷(xiāo)組織的，并且參加傳銷(xiāo)組織的時(shí)間較短，在組織中所起的作用較小。張某并沒(méi)有發(fā)展過(guò)任何的下線。在起訴書(shū)及傳銷(xiāo)人員網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖中，都認(rèn)定楊某某是張某的下線，但是在張某與楊某某的供述都沒(méi)有提出張某發(fā)展了楊某某。對(duì)于張某名下的其他下線并不是張某發(fā)展的，而是從其他人的名下轉(zhuǎn)移到張某名下的。因此，張某沒(méi)有發(fā)展過(guò)任何的下線，在組織中所起的作用較小。

4、被告人張某當(dāng)庭表示認(rèn)罪伏法，悔罪真誠(chéng)深刻。

被告人張某歸案后深刻認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，立志痛改前非，并在庭審中表示認(rèn)罪伏法。為此，根據(jù)最高人民法院關(guān)于《人民法院量刑指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》第3條第7款的規(guī)定，對(duì)于當(dāng)庭認(rèn)罪的，可以減輕處罰。

被告人張某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，說(shuō)明案件的情況。根據(jù)《刑八修正案》即刑法第67條第3款關(guān)于“犯罪嫌疑人雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行的，可以減輕處罰。”可見(jiàn)，被告人張某具有“坦白從寬”這一情節(jié)。

綜合以上，懇請(qǐng)法庭減輕對(duì)張某的刑事處罰。

此致

某某區(qū)人民法院

辯護(hù)人：徐某某

二、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪怎么判刑？

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

六、傳銷(xiāo)案件無(wú)罪辯護(hù)詞是否可行

法律分析：傳銷(xiāo)案件無(wú)罪辯護(hù)詞是不行的，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的，無(wú)論你如何辯護(hù)，都構(gòu)成犯罪。組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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投稿：施琬

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