刑匠tips｜責令退賠、責令賠償、賠償經濟損失與追繳及執行，刑匠tips責令退賠、責令賠償、賠償經濟損失與追繳及執行作者：刑小匠一、概念1 責令退賠[1][2]是法院責令犯罪分子將通過犯罪獲取的違法所得退賠給被害人，所針對的是犯罪分子的違法
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責令退賠、責令賠償、賠償經濟損失與追繳及執行
作者：刑小匠
一、
概念
1.責令退賠[1][2]是法院責令犯罪分子將通過犯罪獲取的違法所得退賠給被害人，所針對的是犯罪分子的違法所得。
違法所得一般指犯罪分子所取得、被害人所失去的財產，即包括犯罪成本在內的贓款贓物，而并非扣除損耗后實際得到的財產。
[1] 《中華人民共和國刑法》（以下簡稱刑法）第六十四條規定，“犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠”。《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》（以下簡稱刑訴法解釋）第四百四十五條規定，“對判決時尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，應當判決繼續追繳或者責令退賠”。
[2] 責令退賠與追繳（繼續追繳）適用的主要差別在于違法所得是否給付被害人。
2.（判處）賠償經濟損失[3]屬于犯罪分子對被害人承擔的“民事賠償責任”，民事賠償的提起需要被害人主動申請[4]。
[3] 刑法第三十六條規定：“由于犯罪行為而使被害人遭受經濟損失的，對犯罪分子除依法給予刑事處罰外，并應根據情況判處賠償經濟損失”。
[4] 刑訴法解釋第一百七十六條：“被告人非法占有、處置被害人財產的，應當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節考慮。”
3.責令賠償[5]是定罪免刑方式的附帶民事部分，法院可依職權主動作出，不限定于民事當事人提出民事請求的情形[6]。
[5] 刑法第三十七條規定：“對于犯罪情節輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據案件的不同情況，予以訓誡或者責令具結悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分”。
[6] 刑訴法解釋第四百四十五條，判決時已經追繳到案的應當返還被害人（或沒收上繳國庫），對判決時尚未足額退賠的違法所得，應當判決責令退賠。所以，判決時尚未足額退賠是適用責令退賠的條件，判決責令退賠的金額是尚未足額退賠的金額部分。
4.附帶民事賠償[7]僅限于被害人的人身權利受侵犯而造成經濟損失、財物被毀壞而造成物質損失兩種情形，上述損失系指因犯罪造成的直接經濟損失，對因犯罪導致的預期收益損失、精神損害等均不予支持[8]。
[7] 刑訴法解釋第一百七十五條規定：“被害人因人身權利受到犯罪侵犯或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質損失的，有權在刑事訴訟過程中提起附帶民事訴訟。”
[8] 第一百七十六條明確，財物未被毀壞、仍然具有正常使用價值的不準提起附帶民事訴訟。
5.追繳[9]，責令退賠與繼續追繳是并列關系，分別針對“返還被害人”、“沒收上繳國庫”的不足部分。
[9] 根據刑訴法解釋第四百四十五條規定，對判決時尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，應當判決繼續追繳或者責令退賠，責令退賠與繼續追繳是并列關系，分別針對“返還被害人”、“沒收上繳國庫”的不足部分。
綜上，刑事案件中涉財部分，區分違法所得的處理和因犯罪侵害導致的人身與財產損害。對違法所得，如判決前已追回的要返還（或上繳國庫），對不能返還的責令退賠或追繳【1.退賠需有退賠對象、金額。2.確定退賠對象，須等民事判決結果的，可說明執行款項提存不發。3.涉案財物或被害人較多，不宜在判決主文中詳細列明的，可概括敘明并另附清單】。對免除刑事處罰的，責令賠償損失。對人身受到侵犯和財產損壞遭受的的直接損失，以刑事附帶民事方式處理。
此處，退賠、追繳與附帶民事訴訟不可并行[10]。
[10] 刑訴法解釋第一百七十六條：“被告人非法占有、處置被害人財產的，應當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。
二、
執行部分
《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》）（簡稱刑事涉財執行規定）第十條規定：被執行人將贓款贓物與其他合法財產共同投資或者置業，對因此形成的財產中與贓款贓物對應的份額及其收益，也屬于追繳的對象。刑事涉財執行規定并未將追繳納入執行事項，追繳所得應當用于返還、退賠給被害人，無被害人的才沒收上繳國庫，追繳屬于一種對違法所得的程序性控制措施，上述關于追繳對象的規定適用于責令退賠違法所得。
執行環節細節：
1.對發生法律效力的刑事裁判主文確定的責令退賠，刑事審判部門應當及時移送立案部門審查立案，并由法院執行機構執行。
2.責令退賠是刑事強制剝奪犯罪分子的非法收益，非法收益優先用于退賠被害人，被害人放棄退賠或無確定被害人的上繳國庫。
3.審判部門未及時移送立案的，被害人可以督促移送立案，但不能申請立案執行。
4.責令退賠執行參照民事執行規定[11]。執行應先按照刑法、刑事訴訟法及有關司法解釋的規定，沒有相應規定的參照適用民事執行的規定。執行標的及于被執行人的合法財產，責令退賠違法所得之“違法所得”實是贓款贓物，違法所得因被使用、消耗、轉移導致不能追回的，被執行人應當以其合法財產替代履行，直至履行完畢。
[11] 根據刑事涉財執行規定第十六條
5. 執行應保障被執行人的基本生活。責令退賠執行應參照罰金、沒收財產執行的相關規定，在執行手段、標的上有所限制，a保障被執行人及其所扶養人的基本生活需要，不能因為執行將執行對象生活陷入絕境。根據《最高人民法院關于人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》及其他相關規定，b對被執行人及其所撫養親屬名下的唯一住房，如已由政府或被害人為其提供基本保障住房，或者c參照當地房屋租賃市場平均租金標準從該房屋的變價款中扣除五至八年租金的，可以執行。
6.結案方式參照民事規定。參照民事執行結案方式，責令退賠執行可視情以a執行完畢、b執行終結、c終結本次執行程序方式結案。終結本次執行程序后，具備恢復執行條件的，應當d依職權恢復執行
三、
責令退賠適用
1.退賠范圍：“追繳或責令退賠的對象是實際占有、受領違法所得的共犯，以實際占有、受領違法所得的數額作為負擔義務的范圍，而不能使未占有、受領或部分占有、受領的共犯負擔共同犯罪違法所得總額的義務。”[12]
[12] 尹振國、方明：”我國刑事特別沒收手段的反思與重構——兼論《刑法》第64條的完善”，載《法律適用》2019年第5期。
2.責令退賠是為了剝奪犯罪分子的非法收益，退賠限于被告人實際取得的違法所得。在共同犯罪中，各被告人的違法所得應予查清，判決時應以各被告人未能足額退賠（追繳）的數額為限，責令退賠一般應由各被告人獨立承擔責任（學理觀點）。
3.在單位犯罪中，犯罪主體是被告單位，應當由單位承擔全額退賠義務。單位直接負責的主管人員、直接責任人員，系因自身在單位犯罪中的地位、作用而承擔責任，可視其取得財物的合法性、與付出是否相當等具體情形，決定是否退賠及退賠的數額，并以各被告人實際取得的財物為限（學理觀點）。
編輯：冰蟲子 校審：燒湯花
法律分析：刑事判決書中責令被告人退賠的， 受害人可以向法院申請執行。
法律依據：《中華人民共和國民事訴訟法》 第二百四十二條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。人民法院查詢、扣押、凍結、劃撥、變價的財產不得超出被執行人應當履行義務的范圍。人民法院決定扣押、凍結、劃撥、變價財產，應當作出裁定，并發出協助執行通知書，有關單位必須辦理。
法律分析：刑事判決書中的責令退賠的執行：
1、對于犯罪分子的違法犯罪所得尚存的情況，偵查機關和公訴機關在案件偵查、審查起訴過程中，就應當隨時予以追繳；
2、在犯罪分子違法所得原物及款項無法追繳的情況下，責令犯罪分子退賠；
3、被害人的合法財產，應當返還被害人；
4、違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
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