一、武漢400萬(wàn)民間借貸案件，查封3套房產(chǎn)。訴中保全成功查封

武漢400萬(wàn)民間借貸案件，查封3套房產(chǎn)。訴中保全成功查封

二、卷走10億擁23套房，其涉嫌都有哪些罪名

該名犯罪嫌疑人在2010年公辦了一家投資管理公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金，一直到2018年，該投資管理公司出現(xiàn)兌付危機(jī)，很多投資者才知道自己被騙，從而向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，才牽出這一大案，案發(fā)后，嫌疑人還潛逃到國(guó)外，最終在泰國(guó)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

依據(jù)掌握的情況，該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的，包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，罪名成立的會(huì)進(jìn)行數(shù)罪并罰。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

三、卷走10億擁23套房,其涉嫌都有哪些罪名

該名犯罪嫌疑人在2010年公辦了一家投資管理公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金，一直到2018年，該投資管理公司出現(xiàn)兌付危機(jī)，很多投資者才知道自己被騙，從而向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，才牽出這一大案，案發(fā)后，嫌疑人還潛逃到國(guó)外，最終在泰國(guó)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

依據(jù)掌握的情況，該犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是比較多的，包括集資詐騙罪、洗錢罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，罪名成立的會(huì)進(jìn)行數(shù)罪并罰。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的；

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

(四)協(xié)助將資金匯往境外的；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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內(nèi)容審核：劉佳律師

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