一、傳銷涉案金額如何認定

傳銷涉案金額如何認定

《禁止傳銷條例》已經(jīng)2005年8月10日第101次國務(wù)院常務(wù)會議通過。

第24條的行為的第七條，組織策劃傳銷，工商沒收非法財物的行政主管部門，沒收違法所得，50萬元至200萬元，罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條，演示，誘騙，脅迫他人參加傳銷工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為沒收非法財物，沒收違法所得，超過1000萬50萬元的以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

本條例行為的第七條規(guī)定，參加傳銷，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可處罰款2000元。在我國目前的“刑法”，有一種算數(shù)非法傳銷沒有犯罪。但是，這并不意味著非法傳銷并不構(gòu)成犯罪。最高人民法院于2001年3月29日，以答復(fù)廣東省高級人民法院“最高法院傳銷或傳銷變相情節(jié)嚴重的有關(guān)審批如何定性問題”規(guī)定：“對于1998年4月18日，由國務(wù)院釋放，仍然從事傳銷或者變相傳銷后，“傳銷經(jīng)營活動的禁止通知書”，擾亂了市場秩序，情節(jié)嚴重的，將被視為犯有25按照第(規(guī)定e)以上，非法經(jīng)營罪定罪處罰。“

這是第一次中國的現(xiàn)行法律制度是定性非法傳銷清楚地歸入此類別擾亂市場經(jīng)濟秩序的違法違規(guī)行為的規(guī)定可以受到懲罰的違規(guī)操作。

依照《中華人民共和國刑法》第225條，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，情節(jié)嚴重的，以下有期徒刑或者拘役，或者違法所得，并處一倍以上罰款的5倍;情節(jié)特別嚴重的，在監(jiān)獄里超過五年，并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款或者沒收財產(chǎn)。

如果不是直接組織者，但被唆使，將被處以罰款和拘留，遣返。

二、涉及多少金額會被認定為傳銷罪

傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

根據(jù)刑法的規(guī)定，騙取財物是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件之一，這也是傳銷活動的最本質(zhì)特征，傳銷活動的一切目的都是為了騙取財物。實踐中有意見認為騙取財物的認定需要證明行為人主觀上有非法占有的目的，而且需要參與傳銷活動人員承認被騙或者報案。經(jīng)研究認為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了正常的市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，不能將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪等同于侵犯財產(chǎn)犯罪。騙取財物是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實踐中應(yīng)主要從行為人的客觀行為方式加以認定和把握，只要行為人以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐手段，如編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源等欺詐手段，實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，并以拉人頭、收取入門費等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認定為騙取財物。

此外，由于傳銷活動的特殊性，參與傳銷活動人員既是實施傳銷行為的違法者，又是傳銷活動的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被洗腦喪失判斷力，無法認清其欺詐本質(zhì)，有的雖然了解傳銷活動的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速發(fā)財?shù)膲艋弥凶栽竻⒓樱⒉怀姓J被騙。因此，這里明確參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。

一、傳銷的危害有哪些

傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。

（1）擾亂市場經(jīng)濟秩序，侵害多個法律客體。傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規(guī)定，還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規(guī)定。

（2）給參與者及其家庭造成傷害。傳銷和變相傳銷給參與者造成經(jīng)濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害。

（3）引發(fā)刑事犯罪，給社會穩(wěn)定帶來危害。傳銷給絕大多數(shù)參加者造成血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強奸、賣淫、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成嚴重侵害。

（4）對社會道德、誠信體系造成巨大破壞。由于傳銷人員發(fā)展對象多為親屬、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友，其不擇手段的欺詐方法，導(dǎo)致人們之間信任度嚴重下降，引發(fā)親友反目，父子相向，甚至家破人亡。

二、直銷計酬與傳銷的計酬有哪些區(qū)別

（一）直銷企業(yè)的報酬計算方式是公開的，可以通過該企業(yè)網(wǎng)站查詢、核實；傳銷組織的報酬計算方式是不公開的，是暗自運作的；

（二）直銷以直銷員個人銷售業(yè)績?yōu)橛嬎銏蟪甑囊罁?jù)，其他任何人的銷售業(yè)績都不與自己的報酬掛鉤；傳銷以個人銷售業(yè)績＋下線銷售業(yè)績?yōu)橛嬎銏蟪甑囊罁?jù)，其中的下線，既包括自己發(fā)展的推銷員，也包括自己發(fā)展的推銷員再發(fā)展的推銷員。傳銷常用的報酬計算方式有，五級三階制、雙軌制、級差制等；

（三）直銷企業(yè)以向消費者銷售商品為獲得報酬的前提，銷售商品越多，獲取報酬越多；傳銷活動大多以發(fā)展人員數(shù)量為提取報酬的依據(jù)，發(fā)展人員越多，獲取的報酬越多，即拉人頭傳銷；

（四）直銷活動由直銷企業(yè)向每個推銷員支付報酬；傳銷活動多數(shù)由傳銷組織的銷售團隊的頭目或骨干分子向推銷人員支付報酬；

（五）直銷活動中，直銷員的銷售報酬總額不超過本人銷售額的30％；在傳銷商品的活動中，傳銷組織允諾的報酬絕大多數(shù)超過30％，有的根本不限制報酬比例。

三、傳銷罪的涉案金額如何認定

法律主觀：

根據(jù)直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額來認定，累計繳納的傳銷資金數(shù)額達二百五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條

之一

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；

情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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內(nèi)容審核：侯承志律師

來源：頭條-傳銷涉案金額如何認定，