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一、房屋拆遷時(shí)字畫補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2025,蕪湖中院二審宣判謝留卿詐騙案：定罪量刑說(shuō)明，體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)原則

蕪湖中院對(duì)謝留卿案二審判決說(shuō)明理由
2024年5月22日，安徽蕪湖市中級(jí)人民法院二審公開(kāi)宣判被告人謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案，對(duì)被告人謝留卿以詐騙罪判處有期徒刑15年，并處罰金1500萬(wàn)元；對(duì)劉艷芳等43名被告人以詐騙罪分別判處有期徒刑12年至拘役6個(gè)月不等的刑罰，并處罰金；對(duì)陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰，對(duì)王夢(mèng)閣等8名情節(jié)顯著輕微危害不大的被告人宣告無(wú)罪。二審宣判后，蕪湖中院以答記者問(wèn)的方式對(duì)案件定罪量刑作了說(shuō)明。
謝留卿等人以公司經(jīng)營(yíng)模式銷售“收藏品”的過(guò)程存在“套路賣”，其行為已構(gòu)成詐騙罪。 我國(guó)刑法規(guī)定的詐騙罪是指以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿交付財(cái)產(chǎn)，騙取被害人財(cái)產(chǎn)數(shù)額較大的行為。是否具有非法占有目的是認(rèn)定詐騙罪的關(guān)鍵，然而非法占有目的作為主觀因素，往往存在于行為人內(nèi)心難以識(shí)別，不能完全依賴行為人供述，而應(yīng)通過(guò)分析行為中的客觀性要素來(lái)認(rèn)定。本案中，謝留卿以他人名義設(shè)立多家公司，組織員工以“北京中金收藏”名義，對(duì)外銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的瓷器、玉器、字畫等產(chǎn)品。虛構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制、出品、鑒定、防偽等證書，虛構(gòu)作者名氣、頭銜、成就等。例如，宣稱某大師制作的瓷器，實(shí)際上系謝留卿等人在景德鎮(zhèn)華陽(yáng)市場(chǎng)攤點(diǎn)看中普通瓷器后，由市場(chǎng)攤點(diǎn)工人流水線作業(yè)、批量生產(chǎn)，謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名，冒充其作品，同時(shí)謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價(jià)格，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作，具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。再例如，某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛(ài)好者，謝留卿對(duì)其進(jìn)行包裝，宣稱其是中國(guó)國(guó)畫研究院副院長(zhǎng)、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館、日本東京國(guó)立博物館等永久館藏，《人民日?qǐng)?bào)》等幾十家報(bào)紙、雜志對(duì)其進(jìn)行專訪，其作品曾被拍出幾十萬(wàn)元高價(jià)等事實(shí)，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。公司其他人員積極參與、相互配合或自導(dǎo)自演，使用虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺、權(quán)威發(fā)行、名家親作、冒充拍賣行、承諾回購(gòu)、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式、漸進(jìn)式的銷售手段誘騙被害人購(gòu)買產(chǎn)品，且對(duì)多名被害人反復(fù)實(shí)施詐騙，其他人事、接線、策劃、質(zhì)檢、核單、配送等部門人員予以配合。例如，有些被告人在向被害人推銷產(chǎn)品時(shí)，發(fā)現(xiàn)被害人沒(méi)有購(gòu)買意愿或購(gòu)買意愿不強(qiáng)烈，就會(huì)讓其他被告人冒充某拍賣行工作人員聯(lián)系被害人，稱拍賣行正準(zhǔn)備舉辦一次拍賣會(huì)，問(wèn)被害人有沒(méi)有相關(guān)藏品，并告知這些藏品可以拍出的價(jià)格，而所謂的藏品正是前述被害人無(wú)意購(gòu)買或購(gòu)買意愿不強(qiáng)烈的涉案產(chǎn)品，冒充拍賣行的被告人還會(huì)報(bào)出擬拍賣的價(jià)格，而該價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷售價(jià)格，讓被害人誤以為產(chǎn)品可以拍賣出高價(jià)從而購(gòu)買，實(shí)際上這些產(chǎn)品根本不具有投資價(jià)值。據(jù)此可以看出謝留卿等人具有非法占有的目的，他們以公司經(jīng)營(yíng)為掩飾，通過(guò)分工協(xié)作、相互配合、層層設(shè)套、步步引誘等方式，共同騙取被害人財(cái)產(chǎn)，依法構(gòu)成詐騙犯罪。
謝留卿等人詐騙犯罪案應(yīng)認(rèn)定為集團(tuán)犯罪。 根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。本案中，謝留卿為實(shí)施犯罪成立多家公司，隱藏公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址，組織員工對(duì)外銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的產(chǎn)品，且還以欺騙性銷售方法誘騙被害人購(gòu)買，該組織具有非法占有他人財(cái)物的明顯故意。謝留卿實(shí)際控制公司，劉艷芳負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理，張紅芳協(xié)助管理，公司下設(shè)客服部、人事部、策劃部、市場(chǎng)部等多個(gè)部門，部門內(nèi)設(shè)總監(jiān)、主管、組員，主要成員固定、分工明確、組織嚴(yán)密，系穩(wěn)定的犯罪組織。該組織成員以犯罪為目的，采取分工協(xié)作、相互配合的方式，共同實(shí)施多次違法犯罪行為，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。
謝留卿等人詐騙犯罪案具有極大的社會(huì)危害性。 謝留卿犯罪集團(tuán)共同實(shí)施多起詐騙犯罪行為，犯罪數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，具有極大的社會(huì)危害性。該犯罪集團(tuán)為非法獲利，使用一種或多種組合式、漸進(jìn)式的詐騙手段，向不特定社會(huì)公眾銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的產(chǎn)品，或向同一被害人反復(fù)推銷，誘使被害人產(chǎn)生短期內(nèi)獲取高額投資回報(bào)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)從而交付錢款，涉案被害人人數(shù)眾多、分布在安徽、黑龍江、四川、北京、內(nèi)蒙古等近20個(gè)省市自治區(qū)，詐騙金額特別巨大，并從證據(jù)角度按照有利于被告人原則就低認(rèn)定就高達(dá)1670余萬(wàn)元。該犯罪集團(tuán)以中老年為目標(biāo)群體，反復(fù)誘騙被害人購(gòu)買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續(xù)對(duì)其實(shí)施詐騙，以致多名被害人債臺(tái)高筑、賣房還債，生活陷入困境。例如，本案被害人陳某某，在一家公司當(dāng)門衛(wèi)，月收入只有2000余元，僅有一套兩居室的老房子，老夫妻倆和20多歲智障的兒子一起生活。中金公司客服冒充拍賣行工作人員虛構(gòu)產(chǎn)品具有收藏價(jià)值，能大幅升值，且可以幫忙拍賣，于是陳某某將多年攢下的養(yǎng)老錢買了“藏品”，甚至以房抵押貸款購(gòu)買“藏品”，直到有一天，客服電話打不通，“拍賣行”電話也打不通，才知道受騙了。由于債臺(tái)高筑，陳某某唯一的住房被迫賣掉還債。還有被害人藍(lán)某某已屆古稀之年，身患癌癥，為保障殘疾兒子的后半生，被中金公司客服誘騙購(gòu)買大量“藏品”，最終所有積蓄都被騙光。
二審對(duì)部分被告人改判有罪不違背上訴不加刑原則。 上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項(xiàng)重要原則，即被告人提出上訴的刑事案件，上訴審法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán)，以利于案件的正確處理。我國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件，不得加重被告人刑罰。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)全案提出抗訴。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，依法認(rèn)定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán)，增加認(rèn)定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判，符合法律規(guī)定。
二審量刑整體上體現(xiàn)了寬嚴(yán)相濟(jì)原則。 寬嚴(yán)相濟(jì)是我國(guó)的基本刑事政策，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)要注重區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié)，堅(jiān)持全案考察、綜合衡量、精細(xì)權(quán)衡。一方面強(qiáng)調(diào)當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，對(duì)于嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)的犯罪，以及犯罪集團(tuán)的首要分子、主犯等要予以嚴(yán)厲打擊；另一方面堅(jiān)持當(dāng)寬則寬，對(duì)于從犯、具有自首等法定從寬處罰情節(jié)的，以及犯罪情節(jié)輕微的，依法應(yīng)從寬處罰。本案涉案被害人數(shù)眾多、分布地廣，詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，社會(huì)危害性大，故依法應(yīng)予以嚴(yán)懲。根據(jù)各被告人在犯罪集團(tuán)中的作用、地位，認(rèn)定謝留卿為犯罪集團(tuán)的首要分子，劉艷芳、張紅芳為主犯，故對(duì)其應(yīng)予以嚴(yán)懲；楊真真等犯罪集團(tuán)的一般參加者系從犯，依法分別予以從輕、減輕或者免除處罰。對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰具有悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件的依法宣告緩刑；對(duì)于情節(jié)顯著輕微危害不大的宣告無(wú)罪。這都充分體現(xiàn)了人民法院嚴(yán)格貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。

二、安徽廳官施平判多少年

法律分析：安徽省安慶市中級(jí)人民法院作出（2019）皖08刑初20號(hào)刑事判決，于2020年10月16日公開(kāi)宣判，以施平犯受賄罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。該判決已發(fā)生法律效力。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》 第三百八十五條 國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

三、詐騙案終審判決：安徽鐘磊律師成功為當(dāng)事人爭(zhēng)取到減輕處罰

詐騙案終審判決：安徽鐘磊律師成功為當(dāng)事人爭(zhēng)取到減輕處罰

四、謝某橋詐騙案——詐騙罪中已返還被害人的錢款不納入詐騙總金額

入庫(kù)編號(hào)2023-05-1-222-001謝某橋詐騙案——詐騙罪中已返還被害人的錢款不納入詐騙總金額關(guān)鍵詞刑事

詐騙罪

返還被害人錢款

退賠情節(jié)

詐騙總金額基本案情　　2016年9月，被害人李某剛、周某艷、蔣某艷、徐某艷想找謝某橋幫忙為李某光、王某一、周某云、彭某鐵四人的涉嫌聚眾擾亂交通秩序辦理取保候?qū)彙Ｖx某橋謊稱其能為他們辦理取保候?qū)彛枰ㄥX疏通關(guān)系。四被害人信以為真便同意與李某剛一起花錢辦理取保候?qū)徥乱耍⒏髯杂?016年10月15日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將112500元轉(zhuǎn)賬到李某剛的妻子龍某媛的銀行卡上，龍某媛收到錢后先后將46萬(wàn)元轉(zhuǎn)到謝某橋指定的賬戶（戶名：謝某春）上。謝某橋收到款項(xiàng)后，從謝某春的銀行賬戶分別向其他銀行賬戶轉(zhuǎn)支146000元、105000元、5000元、10000元。

　　事后，李某光、王某一、周某云、彭某鐵四人在被取保候?qū)徍笥直还矙C(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，謝某橋又謊稱能在審判階段爭(zhēng)取緩刑為由，對(duì)被害人進(jìn)行說(shuō)服繼續(xù)交錢辦事。為了取得被害人李某剛和蔣某艷的信任，謝某橋還寫了承諾書承諾能幫助王某一和李某光能在審判階段獲得緩刑。四被害人又向被告人謝某橋賬戶轉(zhuǎn)款。之后李某光、王某一、周某云、彭某鐵等4人被扶綏縣人民法院判處監(jiān)禁刑，并未能獲判緩刑。后謝某橋在2017年1月5日，從其賬戶轉(zhuǎn)回25000元到被害人銀行賬戶，其余款項(xiàng)沒(méi)有退還。

　　廣西壯族自治區(qū)扶綏縣人民法院于2020年3月30日作出（2020）桂1421刑初228號(hào)刑事判決：一、被告人謝某橋犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。二、對(duì)被告人謝某橋詐騙所得550000元（含謝某橋已經(jīng)退回李某剛的25000元）予以追繳，其中的25000元向李某剛追繳，追繳所得全部予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

　　宣判后，被告人謝某橋提起上訴。廣西壯族自治區(qū)崇左市中級(jí)人民法院于2021年9月8日作出（2021）桂14刑終64號(hào)刑事判決：一、撤銷廣西壯族自治區(qū)扶綏縣人民法院（2020）桂1421刑初228號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)、第二項(xiàng)。二、上訴人謝某橋犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。三、追繳被告人謝某橋違法所得525000元，上繳國(guó)庫(kù)。裁判理由　　法院生效裁判認(rèn)為，上訴人謝某橋以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，詐騙金額達(dá)52.5萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，該行為已構(gòu)成詐騙罪。謝某橋在偵查機(jī)關(guān)立案前已退還給李某剛的2.5萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入詐騙金額。謝某橋所詐騙的52.5萬(wàn)元系李某剛、周某艷、蔣某艷、徐某艷等人意圖通過(guò)謝某橋賄賂司法人員使其親屬免刑事受追究的行賄款項(xiàng)，雖屬贓款，但不應(yīng)退還李某剛等人，應(yīng)當(dāng)追繳并上繳國(guó)庫(kù)。裁判要旨　　行為人在被偵查機(jī)關(guān)立案前已歸還的部分錢款不應(yīng)計(jì)入詐騙總金額。首先，被害人所做出的財(cái)產(chǎn)處分與其實(shí)際期望結(jié)果相關(guān)聯(lián)。行為人之所以歸還款項(xiàng)，是因?yàn)槠涫芡兴鶎?shí)施的行為達(dá)不到被害人所期望的結(jié)果，進(jìn)而被害人要求行為人退還錢款。結(jié)合詐騙罪的具體客觀表現(xiàn)，可認(rèn)為被害人所期望的結(jié)果是其所做出的財(cái)產(chǎn)處分是成正比的。被害人基于行為人的欺詐行為陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，但后因達(dá)不到所期望的結(jié)果，故擬作出財(cái)產(chǎn)處分也有所減少，行為人歸還錢款的部分則不應(yīng)認(rèn)定為被害人錯(cuò)誤處分的錢款部分。其次，行為人在被偵查機(jī)關(guān)立案前，退還給被害人的款項(xiàng)，可以視為一個(gè)退賠情節(jié)，故不應(yīng)算在實(shí)施詐騙犯罪行為的詐騙總金額中。關(guān)聯(lián)索引　　《中華人民共和國(guó)刑法》第266條

　　一審：廣西壯族自治區(qū)扶綏縣人民法院（2020）桂1421刑初228號(hào)刑事判決（2020年3月30日）

　　二審：廣西壯族自治區(qū)崇左市中級(jí)人民法院（2021）桂14刑終64號(hào)刑事判決（2021年9月8日）（刑四庭）

五、安徽廳官施平判多少年

法律分析：

安徽省安慶市中級(jí)人民法院作出（2019）皖08刑初20號(hào)刑事判決，于2020年10月16日公開(kāi)宣判，以施平犯受賄罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。該判決已發(fā)生法律效力。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國(guó)刑法》 第三百八十五條 國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

六、詐騙案的退贓先后順序

法律分析：被詐騙報(bào)案后，對(duì)方開(kāi)始返還部分贓款，這樣不會(huì)由刑事案件變成民事糾紛，只能是犯罪嫌疑人積極退贓，如果詐騙數(shù)額不超過(guò)三萬(wàn)元，取得被害人的諒解書可以判緩刑。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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投稿：羅松梓

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